Житель Ужгорода незаконно обмінював електронні гроші та криптовалюту під виглядом онлайн-консультацій

гроші наручники хабар штраф поліція фото

Детективи Територіального управління БЕБ у Закарпатській області скерували до суду справу щодо мешканця Ужгорода за неправомірне використання електронних грошей та легалізацію коштів отриманих злочинним шляхом.

Про це інформує Бюро економічної безпеки.

Слідство встановило, що фігурант уклав угоду від імені своєї компанії з одним із товариств міста про надання консультацій у сфері обігу віртуальних активів та електронних грошей.

Рекомендації стосувалися різних питань, пов’язаних із торгівлею, обміном та безпечним зберіганням електронних грошей та криптовалют на популярних біржах, ринку FOREX, міжнародних переказів (в тому числі SWIFT та SEPA) за системами «MoneyGram», «Western Union», «RIA» тощо.

Однак, після укладання згаданого договору фігурант на власний розсуд, без відома керівництва компанії, надавав послуги з погашення електронних грошей та віртуальних активів.

Таким чином він провів майже 300 валютних операцій з використанням власного електронного гаманця. За це отримував винагороду 2,9% від загальної суми наданої послуги. Згодом кошти витратив на власний розсуд.

Чоловіку повідомили про підозру за ч. 1 ст. 200 (незаконні дії з електронними грошима) та ч. 1 ст. 209 (легалізація коштів одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України. Наразі справу скерували до суду.

Оперативний супровід здійснювали співробітники Служби безпеки України. Процесуальне керівництво – прокурори Закарпатської обласної прокуратури.

Джерело

Інша інформація по місту Ужгород:

Унікальний протез за 4 години: як закарпатські медики повертають до повноцінного життя захисників Ук...
В Ужгороді патрульні повернули загубленого собаку власнику
В Ужгороді відбудеться кінопоказ стрічки «Маленький принц»
«Я дуже-дуже хочу, щоб настав той день і ми з вами побачимось й відсвяткуємо те, зради чого ви туди ...
Тимчасове призупинення водопостачання
Масштабна ДТП біля Середнього: семеро постраждалих, серед них — діти (ФОТО)
В Ужгороді безкоштовно вакцинуватимуть домашніх тварин від сказу
Шукають донорів з третьою негативною групою крові
Ватикан оголосив нову дату беатифікації мученика із Закарпаття Петра Павла Ороса
Роботи на прикордонній ділянці Н-09 Мукачево – Рахів – Івано-Франківськ – Львів
«Додому повертаються герої»: Оноківська громада зустріла Олександра Шніцера після полону
Ужгородець злив пересування техніки ЗСУ в мережу
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *